TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
DESKRIPSI REGULER TRAINING KEPATUHAN KYC TERKINI
Training Know Your Customer (KYC) menjadi semakin penting dalam dunia keuangan dan bisnis saat ini, terutama dengan meningkatnya risiko pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya. Memahami dan menerapkan prinsip KYC tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk melindungi reputasi bisnis dan mengurangi risiko kerugian finansial.
Pelatihan Know Your Customer (KYC) ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang praktik KYC yang efektif dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi KYC. Peserta akan belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait penipuan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya melalui penerapan prosedur KYC yang ketat. Dengan fokus pada studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif, pelatihan ini akan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas KYC dengan keakuratan dan integritas.
Pelatihan yang membahas mengenai Kepatuhan KYC Terkini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA IDENTIFIKASI PELANGGAN EFEKTIF :
- Mengenalkan konsep dan prinsip dasar Know Your Customer.
- Meningkatkan pemahaman tentang regulasi KYC dan kepatuhan terkait.
- Mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi risiko dan tanda-tanda pencurian identitas.
- Memperkuat kemampuan melakukan verifikasi identitas pelanggan dengan akurat dan efisien.
- Menyediakan kerangka kerja untuk mengelola dan memantau kepatuhan KYC secara efektif.
Dengan mengikuti pelatihan Identifikasi Pelanggan Efektif ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Know Your Customer.
Materi Diklat Kepatuhan KYC Terkini Pasti Running :
- Pengantar dan Konsep Dasar Know Your Customer (KYC)
- Regulasi KYC dan Peraturan Anti-Pencucian Uang (APU)
- Risiko dan Tanda-tanda Pencurian Identitas
- Proses Verifikasi Identitas Pelanggan
- Penggunaan Teknologi dalam Implementasi KYC
- Manajemen Risiko dan Kepatuhan KYC
- Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Praktik Terbaik dalam Penegakan Kepatuhan KYC
- Kasus Studi dan Analisis KYC
- Evaluasi dan Peningkatan Proses KYC
Peserta Pelatihan Know Your Customer :
Training Manajemen Risiko Pelanggan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai Bank
- Analis Keamanan
- Manajer Compliance
- Profesional Layanan Keuangan
- Pengusaha E-commerce
Instruktur Training Offline Know Your Customer :
Training Kepatuhan KYC Terkini yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Identifikasi Pelanggan Efektif :
Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customer ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customer ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan indo-training.com Tahun 2026 :
- Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
- Batch 4 : 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
- Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
- Batch 9 : 23 – 24 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 11 – 12 November 2026
- Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Selain itu, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan Training Manajemen Risiko Pelanggan :
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR/partisipan)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR/partisipan)
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan (7.300.000 IDR/partisipan)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR/partisipan)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR/partisipan)
CATATAN :
Waktu pelatihan Dua+1 hari dengan Biaya tersedia untuk Per-orangan, Group, dan In-house Training, namun belum termasuk penginapan/akomodasi.
Sementara itu untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
INVESTASI Pelatihan :
Investasi pelatihan selama 2 (dua) hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Namun apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS Training Manajemen Risiko Pelanggan Offline :
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel.
- Modul / Handout.
- Flashdisk.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpack.
