TRAINING PENGAWASAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Training Pengawasan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk memahami proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko transaksi keuangan yang berpotensi melanggar ketentuan kepatuhan dan pencegahan tindak pidana keuangan. Daftar di Sinaran Training!

Deskripsi

Training Pengawasan Transaksi Keuangan Mencurigakan membahas konsep pengawasan transaksi keuangan berdasarkan prinsip Anti Money Laundering (AML) dan Countering Financing of Terrorism (CFT) dalam lingkungan organisasi keuangan.

Peserta akan mempelajari indikator transaksi mencurigakan, metode pemantauan transaksi, analisis pola aktivitas keuangan, proses pelaporan, pengelolaan risiko kepatuhan, serta penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung pencegahan penyalahgunaan layanan keuangan.

Mengapa Training Pengawasan Transaksi Keuangan Mencurigakan Penting?

Perkembangan transaksi digital dan kompleksitas aktivitas keuangan meningkatkan kebutuhan organisasi untuk memiliki sistem pengawasan yang efektif. Transaksi yang tidak sesuai dengan profil pengguna dapat menjadi indikasi adanya risiko kepatuhan dan penyalahgunaan sistem keuangan.

Pemahaman mengenai pengawasan transaksi membantu organisasi meningkatkan deteksi dini, memenuhi kewajiban regulasi, serta memperkuat sistem pengendalian risiko keuangan.

Tujuan Training Pengawasan Transaksi Keuangan di Jakarta

• Memahami konsep dasar pengawasan transaksi keuangan.
• Mengenali karakteristik transaksi yang mencurigakan.
• Menganalisis pola dan risiko aktivitas keuangan.
• Memahami proses monitoring dan investigasi transaksi.
• Meningkatkan kemampuan penyusunan laporan transaksi mencurigakan.
• Memahami penerapan teknologi dalam pengawasan transaksi.
• Mendukung penerapan program kepatuhan organisasi.

Materi Training Pengawasan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Jakarta

1. Konsep Dasar AML, CFT, dan Pengawasan Transaksi Keuangan
2. Identifikasi Indikator Transaksi Mencurigakan
3. Analisis Pola Transaksi dan Profil Risiko Nasabah
4. Proses Monitoring, Screening, dan Investigasi Transaksi
5. Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Kepatuhan
6. Sistem Teknologi untuk Deteksi Transaksi Tidak Wajar
7. Manajemen Risiko Kepatuhan dan Pengendalian Internal
8. Studi Kasus Pengawasan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Metode Training Pengawasan Transaksi Keuangan

• Penyampaian materi.
• Studi kasus transaksi keuangan.
• Analisis pola transaksi.
• Simulasi proses investigasi.
• Diskusi regulasi dan praktik kepatuhan.
• Evaluasi risiko transaksi.
• Workshop penyusunan Transaction Monitoring Plan.

Manfaat Training

• Meningkatkan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan.
• Memahami proses pengawasan dan investigasi transaksi.
• Mendukung penerapan sistem kepatuhan keuangan.
• Mengurangi risiko penyalahgunaan layanan keuangan.
• Meningkatkan kemampuan analisis risiko transaksi.
• Memperkuat budaya kepatuhan organisasi.

Peserta Training

• Compliance officer.
• Risk management officer.
• Internal auditor.
• Financial analyst.
• Bank officer.
• Anti Money Laundering specialist.
• Legal and compliance professional.
• Finance manager.
• Profesional sektor keuangan.

Output Training

• Peserta mampu memahami prinsip pengawasan transaksi keuangan mencurigakan.
• Peserta mampu melakukan identifikasi dan analisis dasar terhadap transaksi berisiko.
• Peserta mampu menyusun Transaction Monitoring and Compliance Plan untuk mendukung pengelolaan risiko organisasi.

Benefit Training

• Materi pelatihan aplikatif.
• Studi kasus pengawasan transaksi keuangan.
• Teknik analisis risiko transaksi yang dapat diterapkan di tempat kerja.
• Modul pelatihan.
• Certificate of Attendance.

Lokasi dan Biaya Training

Jadwal Pelatihan Training 2026

• Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
• Batch 4 : 22 – 23 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
• Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
• Batch 9 : 23 – 24 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 11 – 12 November 2026
• Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026

Jadwal dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Lokasi Pelatihan

• Yogyakarta, Hotel Arte Malioboro (8.800.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Hi Senen (8.800.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (8.800.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis (9.400.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (9.400.000 IDR / participant)

Catatan

Waktu pelatihan dua hari. Biaya tersedia untuk peserta perorangan, group, dan in-house training, belum termasuk akomodasi atau penginapan. Untuk informasi biaya dan jadwal terbaru, silakan menghubungi tim marketing.

Investasi

Investasi pelatihan menyesuaikan dengan jumlah peserta atau bersifat on call. Untuk paket in-house training, anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Konsultasikan Kebutuhan Training Anda Sekarang!

Jangan biarkan kemampuan komunikasi tim berkembang tanpa arah. Pilih program pelatihan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda bersama Sinaran Training.

Hubungi tim kami sekarang untuk berkonsultasi, menyesuaikan program, dan mengamankan kuota training terbaik bagi perusahaan Anda.

Artikel ini dibuat oleh Insi Lailam, seorang penulis yang aktif menulis artikel sejak awal tahun 2026 di berbagai website. Konsistensinya dalam dunia kepenulisan membuktikan komitmennya untuk terus berbagi informasi, wawasan, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.