TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
PELATIHAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
TRAINING ASPEK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang mendalami dunia regulasi keuangan dengan fokus spesifik pada deteksi dan pencegahan aktivitas pencucian uang. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan hukum yang relevan dan keterampilan kepatuhan yang diperlukan dalam lingkungan lembaga keuangan yang dinamis. Dengan memadukan teori hukum dan studi kasus aktual, setiap sesi menyajikan pemahaman mendalam tentang kerangka regulasi, standar internasional, dan praktik terbaik dalam mencegah pencucian uang. Peserta akan diajarkan bagaimana mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mengimplementasikan sistem pengawasan internal yang efektif, dan berinteraksi dengan otoritas pengatur.
Tujuan Pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang
- Memahami Kerangka Hukum Pencegahan Pencucian Uang
- Mengidentifikasi Kewajiban dan Tanggung Jawab Lembaga Keuangan
- Mengimplementasikan Standar Kepatuhan yang Efektif
- Mempelajari Kasus dan Sanksi terkait Pelanggaran
- Meningkatkan Kesadaran Risiko dan Pengendalian Intern
- Mengembangkan Strategi Pencegahan dan Deteksi Dini
Materi Pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang
- Pengantar Hukum Anti Pencucian Uang
- Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Keuangan
- Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan
- Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Penerapan Due Diligence dan KYC (Know Your Customer)
- Teknologi dalam Mendeteksi Pencucian Uang
- Studi Kasus Pelanggaran dan Sanksi
- Pengembangan Sistem Pengendalian Intern
- Kerjasama Internasional dan Pertukaran Informasi
- Audit Kepatuhan dan Evaluasi Risiko
- Pengaruh Regulasi Global terhadap Lembaga Keuangan
- Workshop: Simulasi Skenario dan Analisis
- Diskusi: Tantangan dalam Implementasi Kepatuhan
- Sesi Tanya Jawab: Best Practice dan Solusi
Peserta yang Cocok untuk Pelatihan Ini
- Manajer dan Staf Kepatuhan
- Analis Risiko dan Anti Pencucian Uang
- Auditor Internal dan Eksternal
- Pejabat Pengawas dan Regulator
- Konsultan Hukum dan Keuangan
Metode Pelatihan:
- Presentasi oleh instruktur.
- Simulasi.
- Diskusi dan studi kasus.
- Evaluasi beserta kesimpulannya.
Jadwal Pelatihan indo-training.com tahun 2026:
- Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
- Batch 4 : 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
- Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
- Batch 9 : 23 – 24 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 11 – 12 November 2026
- Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Selain itu, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan indo-training.com Tahun 2026:
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR/partisipan)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR/partisipan)
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan (7.300.000 IDR/partisipan)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR/partisipan)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR/partisipan)
CATATAN :
- Waktu pelatihan Dua+1 hari dengan Biaya tersedia untuk Per-orangan, Group, dan In-house Training, namun belum termasuk penginapan/akomodasi.
- Sementara itu untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
INVESTASI TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG:
- Investasi pelatihan selama 2 (dua) hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Namun apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel.
- Modul / Handout.
- Flashdisk.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpack.
