TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)
PESERTA REGULER TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)
Karyawan front liner yang ingin mendalami tentang KYC
middle management yang berhubungan dengan customer
unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, legal, GCG yang ingin mendalami tentang KYC
Corporate secretary yang ingin mendalami tentang KYC
Audit internal yang ingin mendalami tentang KYC
Divisi kepatuhan yang ingin mendalami tentang KYC
Petugas front liner.
FAKTA & DESKRIPSI REGULER TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)
Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 23/POJK.01/2019 yang mengubah isi dari POJK No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di sektor jasa keuangan untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang semakin marak dan beragam modusnya di sektor keuangan khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
TUJUAN TRAINING ONLINE PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)
Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 23/POJK.01/2019 yang mengubah isi dari POJK No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di sektor jasa keuangan untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang semakin marak dan beragam modusnya di sektor keuangan khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
BERITA BAIKNYA Diklat PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU) Online Zoom
Kondisi bisnis yang kurang kondusif dalam masa pandemik Covid-19 ini memicu aktivitas transaksi keuangan meningkat. Berbagai hambatan yang dihadapi lembaga keuangan terkait proses KYC yang harus dilakukan baik pada calon nasabah maupun pembaruan KYC terhadap para nasabah yang sudah ada dapat menyebankan implementasi program APU dan PPT tidak berjalan optimal. Pandemik Covid-19 menghambat lembaga keuangan untuk melakukan KYC secara tatap muka sehingga harus melakukan pendekatan KYC secara digital atau E-KYC. Namun apakah E-KYC dapat efektif dilaksanakan? Apakah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan?
Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 23/POJK.01/2019 yang mengubah isi dari POJK No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di sektor jasa keuangan untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang semakin marak dan beragam modusnya di sektor keuangan khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi PJK dalam penerapan program APU & PPT berbasis risiko yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini dalam masa pandemik Covid-19 ini. Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional di sektor keuangan.
MATERI Pelatihan PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU) Online Zoom
1. Overview berbagai kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor keuangan secara umum
2. Permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan dalam implementasi program APU & PPT dalam masa pandemic Covid-19
3.Overview UU, POJK dan regulasi lainnya terkait APU & PPT
4.Regulasi POJK Terbaru (2019) Terkait Program Penerapan APU & PPT di Sektor Jasa
5.Prinsip Know Your Customer (KYC), hambatan, dan kunci sukses implementasinya dalam masa pandemic Covid-19
5.Kewajiban implementasi prinsip KYC
6.Proses CDD dan penerapannya
7.Pemahaman High Risk Customer, High Risk Business, High Risk Country
8.Penerapan Enhanced Due Dilligence (EDD)
9.SRA (Sectoral Risk Assessment)
10. 4 Faktor risiko utama dalam RBA
INSTRUKTUR Training PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU) Murah
Instruktur yang mengajar pelatihan ini ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU) baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan indo-training.com tahun 2023:
Batch 1 : 18 – 19 Januari 2023
Batch 2 : 8 – 9 Februari 2023
Batch 3 : 15 – 16 Maret 2023
Batch 4 : 19 – 20 April 2023
Batch 5 : 16 – 17 Mei 2023
Batch 6 : 13 – 14 Juni 2023
Batch 7 : 12 – 13 Juli 2023
Batch 8 : 9 – 10 Agustus 2023
Batch 9 : 13 – 14 September 2023
Batch 10 : 11 – 12 Oktober 2023
Batch 11 : 15 – 16 November 2023
Batch 12 : 13 – 14 Desember 2023
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan Tahun 2023 offline :
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
· Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
· Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training :
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training offline :
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
