TRAINING AWARENESS FRAUD & BANKING CRIME

PELATIHAN AWARENESS FRAUD

TRAINING AWARENESS BANKING CRIME

Kejahatan keuangan dan penipuan sering menimbulkan masalah besar bagi industri perbankan, mengakibatkan kerugian finansial dan mempengaruhi reputasi. Training Awareness Fraud & Banking Crime bertujuan untuk mempersiapkan profesional di sektor ini dengan pengetahuan dan keterampilan yang esensial untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman ini.

Tujuan Pelatihan:

Memahami jenis-jenis kejahatan keuangan dan penipuan di industri perbankan.
Mengetahui tanda-tanda awal dan indikator dari kegiatan mencurigakan.
Memahami hukum dan regulasi yang berkaitan dengan kejahatan keuangan.
Membangun mekanisme kontrol internal yang efektif.

Isi Materi Pelatihan:

Pengantar tentang Kejahatan Keuangan & Penipuan.
Teknik dan Metode yang Digunakan dalam Penipuan.
Analisis Kasus Nyata.
Peran Teknologi dalam Mendeteksi Kejahatan.
Regulasi dan Hukum yang Berkaitan.
Pengenalan Mengenai Anti Money Laundering (AML).
Pengenalan Mengenai Know Your Customer (KYC).
Tanda-tanda dan Indikator Kegiatan Mencurigakan.
Teknik Pelaporan dan Whistleblowing.
Pencegahan dan Kontrol Risiko.
Penanganan Kasus dan Prosedur Hukum.
Cybersecurity dan Kejahatan Siber.
Etika dan Tanggung Jawab Profesional.
Crisis Management dan Komunikasi.
Penutup dan Evaluasi.

Metode Pelatihan:

Presentasi oleh instruktur.
Simulasi.
Diskusi dan studi kasus.
Evaluasi beserta kesimpulannya.

Ditujukan Untuk:

Profesional di departemen keamanan dan kepatuhan perbankan.
Auditor dan analis risiko.
Tim operasional perbankan.
Individu yang berkeinginan meningkatkan keahlian dalam mencegah dan mengatasi kejahatan keuangan.

Jadwal Pelatihan indo-training.com tahun 2026:

Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026

Selain itu, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.

Lokasi Pelatihan indo-training.com Tahun 2026:

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR/partisipan)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR/partisipan)
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan (7.300.000 IDR/partisipan)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR/partisipan)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR/partisipan)

CATATAN :

Waktu pelatihan Dua+1 hari dengan Biaya tersedia untuk Per-orangan, Group, dan In-house Training, namun belum termasuk penginapan/akomodasi.
Sementara itu untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.

INVESTASI TRAINING AWARENESS FRAUD & BANKING CRIME:

Investasi pelatihan selama 2 (dua) hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Namun apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.