TRAINING AWARENESS FRAUD & BANKING CRIME
PELATIHAN AWARENESS FRAUD
TRAINING AWARENESS BANKING CRIME
Kejahatan keuangan dan penipuan sering menimbulkan masalah besar bagi industri perbankan, mengakibatkan kerugian finansial dan mempengaruhi reputasi. Training Awareness Fraud & Banking Crime bertujuan untuk mempersiapkan profesional di sektor ini dengan pengetahuan dan keterampilan yang esensial untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman ini.
Tujuan Pelatihan:
- Memahami jenis-jenis kejahatan keuangan dan penipuan di industri perbankan.
- Mengetahui tanda-tanda awal dan indikator dari kegiatan mencurigakan.
- Memahami hukum dan regulasi yang berkaitan dengan kejahatan keuangan.
- Membangun mekanisme kontrol internal yang efektif.
Isi Materi Pelatihan:
- Pengantar tentang Kejahatan Keuangan & Penipuan.
- Teknik dan Metode yang Digunakan dalam Penipuan.
- Analisis Kasus Nyata.
- Peran Teknologi dalam Mendeteksi Kejahatan.
- Regulasi dan Hukum yang Berkaitan.
- Pengenalan Mengenai Anti Money Laundering (AML).
- Pengenalan Mengenai Know Your Customer (KYC).
- Tanda-tanda dan Indikator Kegiatan Mencurigakan.
- Teknik Pelaporan dan Whistleblowing.
- Pencegahan dan Kontrol Risiko.
- Penanganan Kasus dan Prosedur Hukum.
- Cybersecurity dan Kejahatan Siber.
- Etika dan Tanggung Jawab Profesional.
- Crisis Management dan Komunikasi.
- Penutup dan Evaluasi.
Metode Pelatihan:
- Presentasi oleh instruktur.
- Simulasi.
- Diskusi dan studi kasus.
- Evaluasi beserta kesimpulannya.
Ditujukan Untuk:
- Profesional di departemen keamanan dan kepatuhan perbankan.
- Auditor dan analis risiko.
- Tim operasional perbankan.
- Individu yang berkeinginan meningkatkan keahlian dalam mencegah dan mengatasi kejahatan keuangan.
Jadwal Pelatihan indo-training.com tahun 2026:
- Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
- Batch 4 : 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
- Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
- Batch 9 : 23 – 24 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 11 – 12 November 2026
- Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Selain itu, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan indo-training.com Tahun 2026:
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR/partisipan)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR/partisipan)
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan (7.300.000 IDR/partisipan)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR/partisipan)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR/partisipan)
CATATAN :
- Waktu pelatihan Dua+1 hari dengan Biaya tersedia untuk Per-orangan, Group, dan In-house Training, namun belum termasuk penginapan/akomodasi.
- Sementara itu untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
INVESTASI TRAINING AWARENESS FRAUD & BANKING CRIME:
- Investasi pelatihan selama 2 (dua) hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Namun apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS TRAINING AWARENESS FRAUD & BANKING CRIME:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel.
- Modul / Handout.
- Flashdisk.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpack.
