TRAINING ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
PELATIHAN ANTI-MONEY (AML)
TRAINING ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
Tujuan TRAINING ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) :
Peserta diharapkan dapat memahami konsep pencucian uang, mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan, dan menguasai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan melawan pencucian uang.
Durasi TRAINING ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) :
2 hari (8 jam per hari)
Materi Pelatihan:
Hari 1: Pengenalan AML dan Pencucian Uang
Pengenalan Anti-Money Laundering (AML)
Definisi dan tujuan AML dalam industri keuangan
Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan dalam pencegahan pencucian uang
Konsep Pencucian Uang
Tahapan pencucian uang: Pengenalan, Integrasi, dan Penarikan
Motivasi dan sumber dana dari pencucian uang
Hukum dan Peraturan Terkait AML
Pengenalan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan AML
Kewajiban dan sanksi bagi lembaga keuangan yang melanggar AML
Hari 2: Teknik Pencegahan dan Deteksi AML
Pengenalan Transaksi Mencurigakan (TM)
Pengenalan tanda-tanda dan pola transaksi mencurigakan
Pengenalan tentang Suspicious Activity Report (SAR)
Know Your Customer (KYC) dan Due Diligence
Proses verifikasi identitas pelanggan (KYC) untuk mencegah transaksi mencurigakan
Penggunaan due diligence dalam menilai risiko pelanggan dan transaksi
Pelaporan dan Kerjasama
Proses pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang
Kerjasama dan pertukaran informasi antara lembaga keuangan dan pihak terkait dalam pencegahan AML
Metode Pengajaran:
presentasi oleh instruktur ahli
Diskusi dan studi kasus untuk berbagi pengalaman dan pemahaman.
Latihan dan simulasi situasi
Jadwal Pelatihan indo-training.com tahun 2023:
Batch 1 : 18 – 19 Januari 2023
Batch 2 : 8 – 9 Februari 2023
Batch 3 : 15 – 16 Maret 2023
Batch 4 : 19 – 20 April 2023
Batch 5 : 16 – 17 Mei 2023
Batch 6 : 13 – 14 Juni 2023
Batch 7 : 12 – 13 Juli 2023
Batch 8 : 9 – 10 Agustus 2023
Batch 9 : 13 – 14 September 2023
Batch 10 : 11 – 12 Oktober 2023
Batch 11 : 15 – 16 November 2023
Batch 12 : 13 – 14 Desember 2023
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan Tahun 2023 offline :
Yogyakarta, Hotel DafamSeturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training :
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training,
Anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training offline :
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
